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rraae(3)
Matriz de evaluacion a la dimension y control de los factores criticos de riesgo referente a la prevencion de lavado de activos en una entidad del sistema financiero
Bachelor ThesisAbstract: A lo largo de los capítulos 1 y 2 trataremos de entender de manera conceptual y práctica la problemáPalabras claves:AUDITORIA DE SISTEMAS DE PREVENCION, Estados Financieros, LAVADO DE DINEROS, sistema financieroAutores:Diana Montalvo, Espol , Raúl Agustín González CarriónFuentes:rraaeMatriz de evaluación a la dimensión y control de los factores críticos de riesgo referente a la prevención de lavado de activos en una entidad del sistema financiero
Bachelor ThesisAbstract: A lo largo de los capítulos 1 y 2 trataremos de entender de manera conceptual y práctica la problePalabras claves:FACTORES CRÍTICOS, MATRIZ DE EVALUACIÓN, RIESGO REFERENTE, sistema financieroAutores:Raúl Agustín González CarriónFuentes:rraae“matriz de evaluación a la dimensión y control de los factores críticos de riesgo referente a la prevención de lavado de activos en una entidad del sistema financiero”
ArticleAbstract: This project consists of four chapters where the first part will define conceptually the problems noPalabras claves:Lavado de activosAutores:Diana Catherine Suárez Cárdenas, Diana Montalvo Barrera, Raúl Agustín González CarriónFuentes:rraae