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ESPOL(1)
Objetivos de Desarrollo Sostenible
ODS 16: Paz, justicia e instituciones sólidas(2)
ODS 17: Alianzas para lograr los objetivos(2)
ODS 8: Trabajo decente y crecimiento económico(2)
Origen
rraae(2)
Matriz de evaluación a la dimensión y control de los factores críticos de riesgo referente a la prevención de lavado de activos en una entidad del sistema financiero
Bachelor ThesisAbstract: A lo largo de los capítulos 1 y 2 trataremos de entender de manera conceptual y práctica la problePalabras claves:FACTORES CRÍTICOS, MATRIZ DE EVALUACIÓN, RIESGO REFERENTE, sistema financieroAutores:Raúl Agustín González CarriónFuentes:rraae“matriz de evaluación a la dimensión y control de los factores críticos de riesgo referente a la prevención de lavado de activos en una entidad del sistema financiero”
ArticleAbstract: This project consists of four chapters where the first part will define conceptually the problems noPalabras claves:Lavado de activosAutores:Diana Catherine Suárez Cárdenas, Diana Montalvo Barrera, Raúl Agustín González CarriónFuentes:rraae