Mostrando 2 resultados de: 2
Matriz de evaluación a la dimensión y control de los factores críticos de riesgo referente a la prevención de lavado de activos en una entidad del sistema financiero
Bachelor ThesisAbstract: A lo largo de los capítulos 1 y 2 trataremos de entender de manera conceptual y práctica la problePalabras claves:FACTORES CRÍTICOS, MATRIZ DE EVALUACIÓN, RIESGO REFERENTE, sistema financieroAutores:Raúl Agustín González CarriónFuentes:rraae“matriz de evaluación a la dimensión y control de los factores críticos de riesgo referente a la prevención de lavado de activos en una entidad del sistema financiero”
ArticleAbstract: This project consists of four chapters where the first part will define conceptually the problems noPalabras claves:Lavado de activosAutores:Diana Catherine Suárez Cárdenas, Diana Montalvo Barrera, Raúl Agustín González CarriónFuentes:rraae