Matriz de evaluacion a la dimension y control de los factores criticos de riesgo referente a la prevencion de lavado de activos en una entidad del sistema financiero

Bachelor Thesis

Abstract: A lo largo de los capítulos 1 y 2 trataremos de entender de manera conceptual y práctica la problemá

Palabras claves:

AUDITORIA DE SISTEMAS DE PREVENCION, Estados Financieros, LAVADO DE DINEROS, sistema financiero

Autores:

Diana Montalvo, Espol , Raúl Agustín González Carrión

Fuentes:

rraae