Matriz de evaluación a la dimensión y control de los factores críticos de riesgo referente a la prevención de lavado de activos en una entidad del sistema financiero

Bachelor Thesis

Abstract: A lo largo de los capítulos 1 y 2 trataremos de entender de manera conceptual y práctica la proble

Palabras claves:

FACTORES CRÍTICOS, MATRIZ DE EVALUACIÓN, RIESGO REFERENTE, sistema financiero

Autores:

Raúl Agustín González Carrión

Fuentes:

rraae