“matriz de evaluación a la dimensión y control de los factores críticos de riesgo referente a la prevención de lavado de activos en una entidad del sistema financiero”

Article

Abstract: This project consists of four chapters where the first part will define conceptually the problems no

Palabras claves:

Lavado de activos

Autores:

Diana Catherine Suárez Cárdenas, Diana Montalvo Barrera, Raúl Agustín González Carrión

Fuentes:

rraae