Desarrollo de un sistema integral de control para la prevención de lavado de activos en un banco mediano que opera en las principales ciudades del Ecuador

Bachelor Thesis

Abstract: El lavado de dinero es el proceso en virtud del cual, se mueve el dinero obtenido de una fuente ilí

Palabras claves:

ADMINISTRACIÓN - FINANCIERA, ADMINISTRACIÓN DE OPERACIONES, ANALISIS FINANCIERO, BANCOS - ADMINISTRACIÓN, DELITOS ECONÓMICOS, LEGISLACION TRIBUTARIA

Autores:

Fredy Roberto Sandoval Cerda, Gustavo Montenegro Zaldumbide, María Cristina Mosquera Murgueytio

Fuentes:

rraae