Diagn?stico y Propuesta de alerta temprana para la identificaci?n y monitoreo de transacciones inusuales e injustificadas en el Sistema Asegurador, en base a la normativa de prevenci?n de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos

Abstract:

Las Empresas Aseguradoras como entidades reguladas por la Superintendencia de Bancos del Ecuador, con el prop?sito del cumplimiento de las Normas de Prevenci?n de lavado de Activos y Financiamiento de Delitos para las personal Naturas y Jur?dicas; y consientes de la necesidad de generar una cultura organizacional de cumplimiento y concienciaci?n de sus funcionarios y empleados frente al riesgo de que las compa??as puedan ser utilizadas por personas u organizaciones como medio para el cometimiento de delitos de lavado de activos, se elabor? un diagn?stico y una propuesta de alerta temprana para la identificaci?n y monitoreo de transacciones inusuales e injustificadas.

Año de publicación:

2016

Keywords:

• DEBIDA DILIGENCIA
• OFICIAL DE CUMPLIMIENTO
• INSTITUCIONES CONTROLADAS

Fuente:

rraae