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Diseño de estrategias para prevención del lavado de activos para Urbasallo S.A.

Abstract:

La tendencia del lavado de activos ha ido en incremento a lo largo de estos años, así como de muchos mecanismos por el cual el dinero circula de forma ilícita afectando en gran medida a los sectores empresariales por la falta y en cierto modo falencias en su control e inadecuado uso de este en detectar este delito. Nuestro objeto de estudio es a través de la sugerencia de ciertas estrategias que permitirán a la empresa constructora Urbasallo S.A. contar con una herramienta para combatir el delito de lavado de activos. Propone como objetivo diseñar estrategias que nos permitirán un mejor control y por ende aportara como una guía estratégica en caso de que se presenten indicios de este delito en la empresa, contribuyendo al sector de construcción en la correcta toma de decisiones a corto plazo, así mismo como se expresará una mayor cultura empresarial y estar atento de que se cumplan con las indicaciones.