Diseño de los procesos de prevención de lavado de activos, para la Unidad de Cumplimiento del Banco Ecuatoriano de la Vivienda, matriz Quito, ubicado en la provincia de Pichincha.

Abstract:

El trabajo de investigación desarrollado como tesis de titulación, es un documento de ocho capítulos, nace de la inquietud de la autora al observar que dentro de la institución del Banco Ecuatoriano de la Vivienda no se han actualizado ni levantado los nuevos procesos de Prevención de Lavado de Activos y las actividades que desarrollan cada uno de los responsables de cada proceso, esto con la finalidad de entregar a la organización una propuesta de diseño de los procesos del Departamento de Cumplimiento, generada a través de la Gestión de Procesos.

Año de publicación:

2013

Keywords:

• Procedimientos financieros
• administración de empresas
• INSTITUCIONES BANCARIAS

Fuente:

rraae