Diseño de políticas de prevención y control del lavado activos en Acerocontrol Cía. Ltda.

Abstract:

El presente trabajo de investigación tiene como finalidad el diseño de políticas de prevención y control del lavado de activos en la empresa Acerocontrol Cía. Ltda. en relación a las actividades económicas que desarrolla la compañía. El lavado de activo es un acto delictivo en el cual se quiere dar apariencia legal al dinero que se obtiene de manera ilegal, por medio de diferentes actividades delictivas, las empresas pueden verse afectadas de manera indirecta. Para poder efectuar la recolección de información se procedió a realizar un cuestionario a los clientes y directivos de la empresa, además para dar sustento teórico y bibliográfico se consultaron varias fuentes relacionadas al tema de investigación. En las normativas, leyes y resoluciones abarcan lo referenciado en el marco legal, establecer la aplicación de lineamientos y procesos como una herramienta a seguir para disminuir los riesgos que puede originar esta actividad ilícita.

Año de publicación:

2020

Keywords:

• POLÌTICAS
• control
• PREVENCIÒN
• PROCEDIMIENTOS

Fuente:

rraae