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Diseño manual prevención lavado activos financiamiento terrorismo, para continuidad negocio en marcha

Abstract:

El lavado de activos constituye una dificultad al momento de realizar las operaciones por parte de las empresas inmobiliarias, debido a que estas al pertenecer al grupo de empresas obligadas a rendir cuentas periódicamente a la Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE, mediante resolución UAF-DG-2012-035 de Marzo 30 del 2012, se encuentran obligada a entregar informes sobre los ingresos percibidos y sus clientes y proveedores. El no contar con un adecuado sistema de ingreso y procesamiento de datos hace que la empresa se vea vulnerable ante posibles transacciones con valores obtenidos de actos ilícitos y por ende a posibles sanciones por parte de la UAFE, afectando incluso la empresa en marcha de Constructora S.A. De lo mencionado en el párrafo anterior proviene la necesidad de diseñar un manual para la prevención del lavado de activos y financiamiento de terrorismo y otros delitos adaptado a las necesidades de la compañía, con el fin de reducir considerablemente el riesgo de involucrarse en situaciones que afecten la empresa en marcha de Constructora S.A.