Estudio del comercio exterior y los procesos de prevención del lavado de activo: caso Ecuador

Abstract:

El caso de estudio presenta la oportunidad de combatir el delito de lavado de activos en operaciones de comercio exterior, aprovechando los conocimientos y bases de datos con que se cuenta en la actualidad. Tiene cmo objetivo un mejor control de las operaciones de comercio exterior y de sus participantes (llámese personas naturales) que son quienes toman las desiciones, controlan y supervisan las operaciones, ya sea desde el sector privado o desde el sector público. El control de las variaciones patrimoniales y su correcto análisis es fundamental en estos controles, los cuales refuerzan lo que ya se conoce en materia de prevención de lavado de activos y correcta aplicación de la debida diligencia. Se sugiere claro esta, inlcuir al sector exportador dentro de aquellos que deban presentar reportes y demostrar la aplicación de los procesos de prevención de lavado de activos, superviados por la UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO. El fin que se aspira conseguir de la aplicación de estos controles, es el aumento de la recaudación tributaria en el país, contribuyendo al Presupuesto General del Estado, y mejorando los fondos disponibles para salud y educación

Año de publicación:

2016

Keywords:

• comercio exterior
• INCREMENTO PATRIMONIAL NO JUSTIFÍCADO
• PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVO

Fuente:

rraae