Análisis a la aplicación de un ordenamiento jurídico para el control del blanqueo de capitales, lavado de dinero y su relación con el cierre de pequeños negocios de la ciudad de vinces.

Abstract:

El motivo de la presente tesis, es palpar como en el transcurso de los años he visto algunos comerciantes muy conocidos dentro y fuera del Cantón Vinces han cerrado su negocio. Las desventajas de un mercado tan competitivo en la actualidad hace que se agrave la situación y no se observe el trasfondo de lo real, que es el lavado de dinero de ciertos comerciantes, que con ayuda de un buen sistema de merca-deo y un facilismo de la ley que suena a letra muerta, han agravado al cierre de cierto vendedores del comercio Vinceño Podemos describir entonces; que al hacer un análisis y revisando la Consti-tución, el código penal, código de comercio, puntualizar donde estaría la falla de un sistema legal que permite involucrar tan fácilmente al narcotráfico con el comerciante en el lavado de dinero y afectar a los diferentes negocios esta-blecidos en una sociedad como la nuestra.

Año de publicación:

2011

Keywords:

• Pequeños negocios
• Blanqueo capitales
• Ordenamiento Jurídico
• LAVADO DE DINERO

Fuente:

rraae