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Guía informativa y práctica para empresarios del área de construcción sobre la aplicación y presentación del informe final de lavado de activos a la unidad de análisis financiero

Abstract:

El presente trabajo se realizó en un área crítica del sector económico como es la Construcción, el lavado de activos toma mayor fuerza en esta área, por estar en auge, por la falta de mecanismos de control y la reciente implementación de su normativa. Si bien conocemos que los lavadores harán uso de las falencias que tiene el sistema económico para introducir el dinero ilegal, al mismo tiempo los organismos encargados de controlar y erradicar este delito utilizaran nuevos mecanismos, es por ello que nuestro objetivo es ampliar la información y guiar a los empresarios del área de construcción para que puedan prepararse ante una posibilidad de verse involucrados directa o indirectamente en este delito. Además nos enfocamos en la falta de un manual modelo para empresas constructoras, la cual debe contener como base principal la Ley para Reprimir el Lavado de Activos, prestando mayor atención al nivel de riesgo que tiene la empresa. Para un mejor desarrollo de nuestro proyecto se realizó una matriz de riesgo en la que se utilizó encuestas, análisis estadístico, así facilitando la tabulación y la presentación gráfica de resultados, de esta manera se puede visualizar las áreas críticas de la empresa para poner mayor énfasis a dar soluciones. De igual manera con la guía informativa y práctica se pone a conocimiento la forma en la que se debe presentar el reporte de transacciones inusuales a la Unidad de Análisis Financiero para dar cumplimiento a la ley.