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Implementación de manual de funciones para el oficial de cumplimiento para la prevención y erradicación del delito de lavado de activos y financiamiento de delitos para el control de ingresos económicos por la venta de bienes e inmuebles de la empresa Furoiani obras y proyectos s.a. cantón Guayaquil, provincia del Guayas.

Abstract:

El lavado de activos representa un problema complejo a nivel de las compañías constructoras, dado que afecta a la economía ecuatoriana, y representaría una grave amenaza a la empresa Furoiani Obras y Proyectos que se dedica a la venta de bienes inmuebles, por desconocimiento total del origen o dudosa procedencia de los ingresos económicos, que podrían ocasionar pérdidas económicas futuras. Este proyecto es de suma importancia, porque mediante resolución UAF-DG-2012-035 de Marzo 30 del 2012, se estableció por la UAF la obligación de realizar y presentar los reportes que menciona dicha Ley. Con el propósito de desarrollar un Manual de políticas definidas para el cumplimiento, y prevención de actividades ilícitas. Para el efecto se contratará un Oficial de cumplimiento el mismo que debe ser notificado a la Unidad de Análisis Financiero, y el responsable de la elaboración y el envío de los reportes de Operaciones realizadas en un periodo determinado a la Unidad de Análisis Financiero en los plazos establecido por la ley.