Incidencia Financiera Del Lavado de Activos en el Sector Inmobiliario.


Abstract:

Existen muchos eventos delictivos que han dado generalidad a uno de los fenómenos más controversiales a nivel mundial, relacionado con la delincuencia y la criminalidad organizacional, esto es el lavado de activos. este fenómeno se ha caracterizado por ser un problema social que ha venido afectando a economías potenciales, negocios y organizaciones reconocidas a nivel mundial, personalidades públicas y que, de alguna manera ha demostrado una gran falta de ética y de valores empresariales. la inserción de capitales, producto de actos delictivos en las economías mundiales, principalmente del narcotráfico, ha llevado a las autoridades a incrementar los controles en muchos sectores ya que su efecto financiero es de gran impacto y la lucha por parte grupos y organizaciones de prevención financiera ha contribuido, inclusive, con la publicación de 40 recomendaciones para monitorear y controlar las medidas que pueden llegar a afectar a cada sector.

Año de publicación:

2016

Keywords:

  • Lavado de activos
  • FINANZAS

Fuente:

rraaerraae

Tipo de documento:

Master Thesis

Estado:

Acceso abierto

Áreas de conocimiento:

  • Finanzas
  • Finanzas
  • Crimen

Áreas temáticas de Dewey:

  • Economía financiera
  • Otros problemas y servicios sociales
  • Criminología
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Objetivos de Desarrollo Sostenible:

  • ODS 16: Paz, justicia e instituciones sólidas
  • ODS 10: Reducción de las desigualdades
  • ODS 8: Trabajo decente y crecimiento económico
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