Análisis de la Política Pública de Prevención de Lavado de Activos en el Ecuador (Analysis of the Public Policy of Prevention of Money Laundering in Ecuador)

Abstract:

Para elaborar la presente investigación se ha recurrido al análisis de la política pública de prevención de lavado de activos expedida en 2014 por el Ecuador y el objetivo general que buscó la misma fue analizar si la finalidad de esta política pública emitida, por un lado se enmarca dentro de todo el esquema jurídico reconocido, avalado doctrinalmente y por otro si ésta ha coadyuvado a la coexistencia de los involucrados en éste fenómeno social que azota a las naciones: Estado, sociedad y sujetos obligados, mediante la participación ciudadana. Para la ubicación de los documentos, se utilizaron varias fuentes bibliográficas concernientes al tema. En el caso de normativa nacional se analizaron los cuerpos legales emitidos ya sea en registros oficiales o mediante resoluciones de los entes reguladores. En referencia a normativa internacional, las consultas se realizaron a los diferentes estándares y convenios internacionales que el país ha suscrito, como resultado se obtuvo que existe relativa concordancia entre los reportes remitidos para el análisis de la Fiscalía General del Estado comparado con Chile, Argentina, Uruguay y Colombia. Sin embargo, la falta de celeridad en los procesos iniciales de indagación previa y posterior tratamiento judicial penal al referente, genera resultados pobres en el nivel de sentencias a los infractores. Otro resultado que muestra el estudio es el incremento del nivel de droga incautada en el país. English Abstract: To develop this research it has been used to analyze public policy on prevention of money laundering issued in 2014 by Ecuador and the overall objective that sought the same was to examine if …

Año de publicación:

2017

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