La Prueba Indiciaria en el Delito de Lavado de Activos

Abstract:

La prueba indiciaria en el delito de lavado de activos es id?nea para la comprobaci?n de este tipo penal, siendo la prueba directa pr?cticamente de imposible existencia por el hermetismo y camuflaje que se desarrolla en esta actividad. Los aspectos m?s complicados para llegar a determinar la presencia de actividades de lavado de activos es por un lado la determinaci?n del origen il?cito y por otro lado el conocimiento del origen delictivo de los bienes, junto con el desmenuzamiento de las operaciones inusuales e injustificadas, as? como el cruce de informaci?n recopilada.

Año de publicación:

2014

Keywords:

• DELITO
• Lavado de activos
• DERECHO PENAL PARTE ESPECIAL
• ORIGEN IL?CITO
• Procesal Penal

Fuente:

rraae