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La Prueba Indiciaria en el delito de Lavado de Activos

Abstract:

El presente trabajo hace un an?lisis de la prueba indiciaria dentro del proceso de lavado de activos. Se demuestra la necesidad de los elementos probatorios que tienen el objetivo de justificar el origen il?cito del objeto material de la infracci?n. Sin determinar la fuente il?cita del capital no se podr?a juzgar este delito. Para aquello se analizar? la generalidad del delito de blanqueo de capitales, sus fases, el objeto de la prueba, la teor?a de los indicios, la diferencia entre prueba directa e indiciaria y la idoneidad de esta ?ltima; todo aquello se ver? reflejado en el an?lisis del caso pr?ctico estudiado al final de esta tesis.