La auditoría forense como técnica que permita detectar el lavado de activos en el sector bancario de Ecuador

Abstract:

El presente estudio tiene como propósito efectuar un análisis comparativo de las herramientas de la auditoría forense en la detección de lavado de activos frente a las herramientas que usa el sector bancario para tal fin, Esta investigación se basa fundamentalmente en el papel que juega el contador público como Auditor Forense, frente al crimen organizado.

Año de publicación:

2020

Keywords:

• Auditoría forense
• administración de empresas
• BANCOS - ECUADOR
• CRIMEN ORGANIZADO
• FRAUDE ORGANIZADO
• LAVADO DE DINERO - INVESTIGACIONES

Fuente:

rraae