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Manual para prevenir el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos para las empresas de construcci?n

Abstract:

La actividad del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos es un riesgo al que se encuentra expuestos algunas ramas econ?micas entre estas las relacionada con la empresa de la construcci?n, toda vez que en este sector se maneja grandes cantidades de dinero ya sea en compra de materiales, compra de terrenos, compra de inmuebles, construcci?n, se hace vulnerable o constituye un elemento propicio para invertir que puede provenir de actividades il?citas para darle una apariencia de legalidad y as? introducir en el mercado circulante proveniente de actividades contrarias a la ley. Lo cual nos lleva a la necesidad de que exista un documento, manual que regule las diferentes maneras de detectar, prevenir y erradicar que se d? el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos. Manual que deber? ser socializado a todas las personas que de una u otra manera est?n involucrados en el campo de la construcci?n.