Manual para prevenir el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos para las empresas de construcción

Abstract:

La actividad del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos es un riesgo al que se encuentra expuestos algunas ramas económicas entre estas las relacionada con la empresa de la construcción, toda vez que en este sector se maneja grandes cantidades de dinero ya sea en compra de materiales, compra de terrenos, compra de inmuebles, construcción, se hace vulnerable o constituye un elemento propicio para invertir que puede provenir de actividades ilícitas para darle una apariencia de legalidad y así introducir en el mercado circulante proveniente de actividades contrarias a la ley. Lo cual nos lleva a la necesidad de que exista un documento, manual que regule las diferentes maneras de detectar, prevenir y erradicar que se dé el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos. Manual que deberá ser socializado a todas las personas que de una u otra manera estén involucrados en el campo de la construcción.

Año de publicación:

2014

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Fuente:

google