Organismos Internacionales contra la lucha del lavado de activos (International Organizations Against the Fight Money Laundering)

Abstract:

Para elaborar la presente investigación se ha recurrido al análisis de los diferentes organismos creados para combatir el lavado de activos a nivel internacional y el objetivo general que buscó la misma fue analizar si la finalidad de su creación, por un lado aporta a la cooperación internacional en la búsqueda de seguridad social, económica y jurídica global, misma que se torna imprescindible en las relaciones entre las naciones y para el desarrollo de éstas, contemplando obviamente el respeto de los derechos fundamentales que requieren y por otro si la normativa internacional emitida ha aportado a la prevención, detección y erradicación de éste fenómeno social que destruye a las naciones. Para la ubicación de los documentos, se utilizaron varias fuentes bibliográficas concernientes al tema. También ha sido analizado el impacto e influencia que podría tener la normativa internacional emitida por los organismos internacionales en la definición de determinadas políticas económicas, financieras, criminales e incluso constitucionales de los Estados. English Abstract: To develop this current research, it has been used the analysis of the different organisms created to combat the money laundering at international level and the general objective that it looked for was to analyze if the purpose of its creation, on the one hand contributes to the international cooperation in the search for social, economic and legal global security, which becomes essential in relations between nations and for the development of these, obviously contemplating respect for the fundamental rights they require and on the other if the international regulations issued has …

Año de publicación:

2017

Keywords:

Fuente:

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