Plan de mejoras del manual para la prevención del lavado de activos en la empresa constructora “inversiones balesia towers s.a. periodo 2021

Abstract:

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo primordial determinar que una mejora en el Manual para la Prevención del Lavado de Activos en la empresa constructora “Inversiones Balesia Towers S.A.” permitirá aplicar correctamente la debida diligencia en los procesos de selección y aprobación de nuevos clientes, empleados, socios y proveedores. Así mismo pretende instruir a las áreas responsables acerca de las acciones preventivas y de seguimiento en caso de presentarse alguna eventualidad con la UAFE (Unidad de Análisis Financieros y Económicos). La actualización de los formatos utilizados para la debida diligencia facilitará la realización de las actividades del Oficial de Cumplimiento, los nuevos formatos “Conozca a su Cliente”, “Conozca a su empleado socio/accionista”, “Conozca a su Proveedor”, “Conozca a su Mercado”, “Conozca a su Corresponsal”, permitirán cubrir todos los requerimientos impuestos en las Normas de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos para el sector societario

Año de publicación:

2022

Keywords:

• DEBIDA DILIGENCIA
• UAFE,
• OFICIAL DE CUMPLIMIENTO
• Lavado de activos

Fuente:

rraae