Prevención De Lavados De Activos Y Medición De Conocimiento Para Los Alumnos De La Carrera De CPA Periodo 2021 C2

Abstract:

El entorno socioeconómico y político que se desarrolla actualmente en Ecuador lo hace uno de los países más propensos para llevar a cabo actividades ilícitas como lo es el lavado de activos. Las empresas son uno de los sectores usados para el cometimiento de este tipo de delito. El presente trabajo de investigación además de fomentar el estudio de la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos, también busca concientizar al estudiante y docentes responsables de la elaboración de las mallas curriculares e impartición de clases, de la importancia de la necesidad de estar preparados para afrontar la situación del lavado de activos en la actualidad en Ecuador. Hay que tener en cuenta que a pesar de que las leyes y normativas están emitidas, si no son aplicadas por profesionales preparados y actualizados, no se podrá combatir este ilícito.

Año de publicación:

2021

Keywords:

• Preparación
• desarrollo
• conocimiento
• Lavado de activos
• PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN

Fuente:

rraae