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Prevención de lavado de activos. Un enfoque desde la gerencia

Abstract:

La prevención del lavado de activos, está en correspondencia con la estricta identificación del cliente y por las políticas y procedimientos de verificación de sus activos. Sin embargo,

Año de publicación:

2019

Keywords:

    Fuente:

    googlegoogle

    Tipo de documento:

    Other

    Estado:

    Acceso abierto

    Áreas de conocimiento:

    • Gestión
    • Derecho penal

    Áreas temáticas:

    • Economía financiera
    • Criminología
    • Dirección general

    Contribuidores:

    Manuel Rafael Quevedo BarrosManuel Rafael Quevedo Barros