Prevención del lavado de activos en el contexto del sistema financiero ecuatoriano y mexicano

Abstract:

Combatir el tráfico ilícito de drogas, el crimen organizado, el lavado de dinero, la vulnerabilidad de las economías y la lucha del dinero, son varias de las preocupaciones de los gobiernos de turno a nivel mundial. Ecuador tiene la Ley Prevención de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos, y México tiene la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, instrumentos esenciales para combatir la delincuencia nacional y transnacional. El objetivo del artículo es evaluar la normativa ecuatoriana y mexicana sobre la prevención del lavado de activos en el contexto del sistema financiero. Para ello se empleó el método hermenéutico interpretativo, a través de la revisión bibliográfica y documental. Los resultados demuestran vacíos legales y poca especificación interpretativa en la normativa vigente, siendo de utilidad para tener una base para mejorar los mandatos de las respectivas leyes. Se concluye que el lavado de dinero genera una emisión monetaria que distorsiona la economía y que la ley de México tiene un mayor detalle en los artículos que conforman su normativa, mientras que en Ecuador cumple con el objetivo principal pero su contenido es más general.

Año de publicación:

2022

Keywords:

Fuente:

google