Rol de los contadores y auditores según las nuevas regulaciones contra el lavado de activos

Abstract:

Este trabajo se enfoca en explicar las relaciones que existen en el rol de los contadores con base en las reglas de lavado de activos y sus beneficios para las entidades. Desde la perspectiva de evitar que el desarrollo tecnológico haga que el sistema financiero sea vulnerable al lavado de activos y al financiamiento, la primera parte describe brevemente el rol implícito de los contadores y auditores ante los gobiernos, organismos internacionales y entidades reguladas. En la economía general La segunda parte comprende los aspectos generales de la gestión del riesgo de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo y define y ejemplifica los principales términos relacionados con la gestión del riesgo de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. En la situación actual, también pueden darse las principales características del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

Año de publicación:

2021

Keywords:

• CONTADORES
• LAVADO DE ACTIVO
• sistema financiero

Fuente:

rraae