Scoring para medir el riesgo de lavado de activos y financiamiento de delitos a personas naturales para empresas del sector público o privado

Abstract:

El presente artículo realiza un análisis de variables que pueden ser utilizadas por los sujetos obligados para gestionar el riesgo de lavado de activos al momento de establecer una relación comercial con un cliente persona natural, que podrán ser incorporadas en Modelos de Gestión de Riesgos para Prevención de Lavado de Activos, para gestionar la Política Conozca su Cliente.

Año de publicación:

2017

Keywords:

Fuente:

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