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Sociedades, situación legal y función de compliance en la ciudad de Cuenca.

Abstract:

Las sociedades son uno de los pilares de la economía en el Ecuador, sin embrago no todas tienen las regularizaciones necesarias para controlar lavado de activos o financiamiento con dineros ilícitos. Sin embrago como estado se ha buscado la manera para controlar este tipo de prácticas con la creación de la UAFE y la aplicación de un sistema de compliance en las empresas y sobre todo en sociedades informales.