Aplicación de estrategias y políticas de previnción de lavados de activos en la cooperativas de ahorro y crédito de la ciudad de Guayaquil para el ejercicio económico 2020

Abstract:

Con la finalidad de poder medir la potencial ocurrencia de delitos financieros como el lavado de activos, se planteó la posibilidad de conocer la metodología de prevención que a la fecha de la realización del trabajo aplicaban las cooperativas de ahorro y crédito, para el efecto, se decidió conocer las conceptualizaciones básicas y mínimas relacionadas con el tema, además de utilizar herramientas de recolección de datos, tales como las fichas de observación y las encuestas, instrumentos necesarios para obtener los resultados que permitieron emitir las respectivas conclusiones y planes de mejora al proceso de prevención de lavado de activos. El trabajo fue realizado de forma semi presencial y virtual, el que permitió definir las estrategias básicas para el control del delito objeto del presente estudio

Año de publicación:

2021

Keywords:

• Empleados
• Lavado de activos
• cooperativa
• DELITO

Fuente:

rraae