Guía informativa y práctica para empresarios del área de construcción sobre la aplicación y presentación del informe final de lavado de activos a la unidad de análisis financiero

Bachelor Thesis

Abstract: El presente trabajo se realizó en un área crítica del sector económico como es la Construcción, el l

Palabras claves:

ANALISIS FINANCIERO, CONTABILIDAD, Lavado de activos, Manual De Prevencion, Transacciones Inusuales

Autores:

Andrea Vanessa Illescas Aucapiña, Fanny Cecilia Rocano Zúñiga, Joffre Fernando Jaramillo Alvarez

Fuentes:

rraae