Implementación de manual de funciones para el oficial de cumplimiento para la prevención y erradicación del delito de lavado de activos y financiamiento de delitos para el control de ingresos económicos por la venta de bienes e inmuebles de la empresa Furoiani obras y proyectos s.a. cantón Guayaquil, provincia del Guayas.

Bachelor Thesis

Abstract: El lavado de activos representa un problema complejo a nivel de las compañías constructoras, dado qu

Palabras claves:

BIENES, control, Implementación, lavado

Autores:

Carlos Luis Rivera Fuentes, Lila Mariana Siguencia Reyes, Lorena Alexandra Carvajal Quiroz

Fuentes:

rraae