Diagn?stico y Propuesta de alerta temprana para la identificaci?n y monitoreo de transacciones inusuales e injustificadas en el Sistema Asegurador, en base a la normativa de prevenci?n de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos

Master Thesis

Abstract: Las Empresas Aseguradoras como entidades reguladas por la Superintendencia de Bancos del Ecuador, co

Palabras claves:

DEBIDA DILIGENCIA, INSTITUCIONES CONTROLADAS, OFICIAL DE CUMPLIMIENTO

Autores:

Paola del Roc?o Le?n Placencia, Teodoro Cubero Abril

Fuentes:

rraae