Diagnóstico para prevenir el riesgo de lavado de activo en la empresa Guzmetransa.

Bachelor Thesis

Abstract: El lavado de activos es un delito que tiene como finalidad dar legalidad a los fondos que proviene

Palabras claves:

CRÉDITO INFORMAL, DESCONOCIMIENTO DE LA LEY, Lavado de activos, PREVENCIÓN Y REPORTE

Autores:

Carlos Luis Arcos Villao, Eudocia Lucía Castro Rugel, Luis Ricardo Zambrano Sani

Fuentes:

rraae