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Publisher
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), Programa Cuba(1)
Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Ibarra(1)
Quito:[sne](1)
Revista Venezolana de Gerencia(1)
Tirant lo Blanch ISBN 9788413139111(1)
Cybercrime and its association in the commission of financial fraud in COVID-19 pandemic
ArticleAbstract: COVID-19 affected millions of people and organizations from all sectors and social classes, contribuPalabras claves:covid-19, CYBERCRIME, financial fraud, internal audit, Internal controlAutores:Jaime Iván Quiroz PeñaFuentes:scopusAuditoría Integral a CEFAS-PATRONATO DEL GAPMS del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012
Master ThesisAbstract: Esta Auditoría se realizó a CEFAS-PATRONATO DEL GAPMS, el Patronato del Gobierno Autónomo ProvincialPalabras claves:AUDITORÌA INTEGRAL, INNOVACIÓN ORGANIZACIONAL, Magister en Auditoría integral- Tesis y Disertaciones académicasAutores:Jessica Paola Rojas VallejoFuentes:rraaeLavado de activos y corrupción: análisis desde la perspectiva preventiva como medio para fortalecer la democracia
OtherAbstract: Este trabajo tiene como principal finalidad el análisis de los sistemas para abordar el problema socPalabras claves:Autores:Carlos Mauricio De La Torre LascanoFuentes:googleUtilización del sector financiero para el lavado de dinero: perspectiva desde la legislación ecuatoriana (Use of Financial Sector for Money Laundering: A Perspective From …
OtherAbstract: El delito de lavado de activos es un problema social a nivel mundial que está presente en todos losPalabras claves:Autores:Carlos Mauricio De La Torre LascanoFuentes:googleOrganismos Internacionales contra la lucha del lavado de activos (International Organizations Against the Fight Money Laundering)
OtherAbstract: Para elaborar la presente investigación se ha recurrido al análisis de los diferentes organismos crePalabras claves:Autores:Carlos Mauricio De La Torre LascanoFuentes:googleRelación existente entre paraísos fiscales, lavado de activos y defraudación Tributaria. Un análisis desde la normativa de Ecuador (Existing Relationship between Tax Havens …
OtherAbstract:Palabras claves:Autores:Carlos Mauricio De La Torre LascanoFuentes:googleConvenios Internacionales sobre Corrupción y la Necesidad Ética de Cumplimiento Global (International Conventions on Corruption and the Ethical Need for Global Compliance)
OtherAbstract: Los permanentes hechos mundiales de corrupción que se generan en los sectores público y privado, merPalabras claves:Autores:Carlos Mauricio De La Torre LascanoFuentes:googleAuditoría Forense Como Medio Para Combatir La Corrupción (Forensic Audit as a Means to Combat Corruption)
OtherAbstract: Los constantes hechos de corrupción a nivel global que se presentan tanto en el sector público comoPalabras claves:Autores:Carlos Mauricio De La Torre LascanoFuentes:googleLavado de Activos: Situación Actual del Ecuador Frente al GAFI (Money Laundering: Current Situation of Ecuador Against the FATF)
OtherAbstract: El escenario actual del Ecuador, referente al delito de lavado de activos, ha sido analizado mediantPalabras claves:Autores:Carlos Mauricio De La Torre LascanoFuentes:googleFraude Organizacional. Percepciones previas a la creación de un Observatorio del Fraude.
OtherAbstract:Palabras claves:Autores:Carlos Mauricio De La Torre LascanoFuentes:google