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Master Thesis(3)
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Universidad del Azuay(3)
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Dirección general(2)
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Criminología(1)
Derecho penal(1)
Fisiología humana(1)
Origen
rraae(3)
Evaluaci?n del riesgo inherente en funci?n de la aplicaci?n del riesgo residual aplicado a los procesos de prevenci?n de lavado de activos y financiamiento del terrorismo en una instituci?n financiera durante 2017 - 2019
Master ThesisAbstract: activos y financiamiento del terrorismo a los que se encuentra expuesta una instituci?n financiera dPalabras claves:DEBIDA DILIGENCIA, Lavado de activos, PERFIL DE RIESGO, SEGMENTACI?N DE RIESGO, SISTEMA DE ADMINISTRACI?N DE RIESGOAutores:Luis Alberto Quilambaqui Lituma, Ximena Catalina Abril FajardoFuentes:rraaeManual para prevenir el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos para las empresas de construcci?n
Master ThesisAbstract: La actividad del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos es un riesgo al quPalabras claves:DEBIDA DILIGENCIA, DELITOS, Lavado de activos, Pol?tica, riesgos, TerrorismoAutores:Mayra Pintado Quito, Ximena Catalina Abril FajardoFuentes:rraaePropuesta de un modelo de matriz de riesgo para la prevenci?n de lavado de activos y del financiamiento de delitos basado en la ISO 31000-2018, aplicables a las cooperativas de ahorro y cr?dito del segmento 3
Master ThesisAbstract: La elaboraci?n de la presente investigaci?n, busca diagnosticar si est?s entidades han adaptado unaPalabras claves:COOPERATIVAS DE AHORRO Y CR?DITO, Lavado de activos, Matriz de riesgo, NORMA ISO 31000-2018, RIESGOAutores:Daniela Johanna Cap?n V?zquez, Ximena Catalina Abril FajardoFuentes:rraae