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Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Ibarra(1)
Quito:[sne](1)
Revista Venezolana de Gerencia(1)
Universidad Autónoma Gabriel René Moreno(1)
Universidad del Zulia(1)
Cybercrime and its association in the commission of financial fraud in COVID-19 pandemic
ArticleAbstract: COVID-19 affected millions of people and organizations from all sectors and social classes, contribuPalabras claves:covid-19, CYBERCRIME, financial fraud, internal audit, Internal controlAutores:Jaime Iván Quiroz PeñaFuentes:scopusLavado de activos y corrupción: análisis desde la perspectiva preventiva como medio para fortalecer la democracia
OtherAbstract: Este trabajo tiene como principal finalidad el análisis de los sistemas para abordar el problema socPalabras claves:Autores:Carlos Mauricio De La Torre LascanoFuentes:googleUtilización del sector financiero para el lavado de dinero: perspectiva desde la legislación ecuatoriana (Use of Financial Sector for Money Laundering: A Perspective From …
OtherAbstract: El delito de lavado de activos es un problema social a nivel mundial que está presente en todos losPalabras claves:Autores:Carlos Mauricio De La Torre LascanoFuentes:googleOrganismos Internacionales contra la lucha del lavado de activos (International Organizations Against the Fight Money Laundering)
OtherAbstract: Para elaborar la presente investigación se ha recurrido al análisis de los diferentes organismos crePalabras claves:Autores:Carlos Mauricio De La Torre LascanoFuentes:googleAuditoría Forense Como Medio Para Combatir La Corrupción (Forensic Audit as a Means to Combat Corruption)
OtherAbstract: Los constantes hechos de corrupción a nivel global que se presentan tanto en el sector público comoPalabras claves:Autores:Carlos Mauricio De La Torre LascanoFuentes:googleLavado de Activos: Situación Actual del Ecuador Frente al GAFI (Money Laundering: Current Situation of Ecuador Against the FATF)
OtherAbstract: El escenario actual del Ecuador, referente al delito de lavado de activos, ha sido analizado mediantPalabras claves:Autores:Carlos Mauricio De La Torre LascanoFuentes:googleEstrategias empresariales y COVID-19 en Pequeñas y medianas empresas: Análisis bibliométrico
OtherAbstract: El COVID-19 ha ocasionado una de las principales crisis sanitarias y económicas en el mundo, afectanPalabras claves:Autores:GUSTAVO FLORES SANCHEZ, JONNATHAN ANDRES JIMENEZ YUMBLAFuentes:googleFraude Organizacional. Percepciones previas a la creación de un Observatorio del Fraude.
OtherAbstract:Palabras claves:Autores:Carlos Mauricio De La Torre LascanoFuentes:googleCiberdelito y su asociación en el cometimiento de fraudes financieros en la pandemia de la COVID-19
OtherAbstract:Palabras claves:Autores:Carlos Mauricio De La Torre LascanoFuentes:googleAnálisis de la Política Pública de Prevención de Lavado de Activos en el Ecuador (Analysis of the Public Policy of Prevention of Money Laundering in Ecuador)
OtherAbstract: Para elaborar la presente investigación se ha recurrido al análisis de la política pública de prevenPalabras claves:Autores:Carlos Mauricio De La Torre LascanoFuentes:google